Nikhil Wahi wird 10 Monate absitzen, nachdem er angeblich von seinem Bruder Tipps erhalten hatte, welche Kryptowährungen auf der Plattform gelistet werden sollten.
Was als der erste Fall von Insiderhandel im Zusammenhang mit Kryptowährungen bezeichnet wurde, hat zu einer Gefängnisstrafe für Nikhil Wahi geführt, der sich laut Bloomberg und Reuters der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig bekannte.
Im vergangenen Sommer wurde Wahi beschuldigt, Informationen von seinem Bruder, einem ehemaligen Projektmanager bei Coinbase, erhalten und diese genutzt zu haben, um Münzen zu kaufen, bevor sie an der beliebten Börse zum Verkauf angeboten wurden. Dies brachte ihm Berichten zufolge rund 892.500 Dollar ein – die er gemäß den Bedingungen seiner Verurteilung zurückzahlen muss, zusätzlich zu einer 10-monatigen Haftstrafe.
Der Fall, der vom Southern District of New York angestrengt wurde, ist noch nicht abgeschlossen. Ishan Wahi, Nikhils Bruder, dem vorgeworfen wird, Informationen aus Coinbase Asset Listing-Beiträgen mindestens einen Tag vor deren Veröffentlichung weitergegeben zu haben, hat sich laut Bloomberg nicht schuldig bekannt. Eine weitere Person wurde ebenfalls in dem Fall angeklagt, aber noch nicht verhaftet.
Der angebliche Plan fiel teilweise dank eines Tweets auseinander; ein Twitter-Nutzer bemerkte: „ETH-Adresse, die Hunderttausende von Dollars an Token gekauft hat, wurde exklusiv in der Coinbase Asset Listing-Post etwa 24 Stunden vor der Veröffentlichung aufgeführt.“ Der Beitrag hat offenbar die Aufmerksamkeit des Unternehmens erregt, denn der Chief Security Officer des Unternehmens antwortete, dass die Angelegenheit untersucht werde. Einen Monat später wurde Ishan Wahi festgenommen, als er versuchte, einen Flug nach Indien zu besteigen.
Nikhil Wahi könnte nach Verbüßung seiner Strafe nach Indien abgeschoben werden, wie Bloomberg berichtet. Sein Anwalt sagte dem Gericht, dass er die Geschäfte nicht gemacht habe, um reich zu werden, sondern um seinen Eltern zu helfen, in Rente zu gehen und ihnen das Geld zurückzuzahlen, das sie ihm für sein Studium gegeben hatten.
Als die Anklage vom Justizministerium bekannt gegeben wurde, bezeichnete US-Staatsanwalt Damian Williams dies als den „ersten Fall von Insiderhandel, der die Kryptowährungsmärkte betrifft“. Es ist jedoch nicht der einzige Fall im Krypto-Bereich. Williams selbst ist auch mit einem Fall von Insiderhandel befasst, der die NFT-Handelsplattform OpenSea betrifft.
